Отслеживание активов

Имеется целый ряд причин,по которым мы отслеживаем активы. Например, Вы можете рассматривать подачу иска и хотели бы знать, стоит ли дело всех судебных издержек. Или же Вам удалось получить решение в Вашу пользу и теперь Вы хотите привести его в исполнение. Возможно, Вы рассматриваете принятие решения в отношении активов и поэтому, хотите проверить их существование. В таких случаях мы можем предоставить Вам информацию, которая позволит принять соответствующие меры.

Большинство дел по отслеживанию активов включает в себя исследование в области ряда юрисдикций. Они часто связаны с запросами в оффшорные зоны, где доступность общественной информации ограничена. В таких случаях мы привлекаем нашу сеть контактов – людей, которые могут предоставить полезную информацию в силу знаний местной обстановки.

Примеры

Группа кредиторов обанкротившейся компании попросила нас разыскать ее скрытые активы. Наше расследование было сфокусировано на Европе, оффшорных юрисдикциях и странах с развивающимся рынком. Мы выявили десятки миллионов долларов, которые переводились через подставные компании.

———-

Банк на Ближнем Востоке продлил кредит для американского клиента, который осуществлял торговлю с помощью кредита. Когда потери стали расти, банк потребовал испонения личных гарантий-поручительств. Клиент утверждал, что не имеет средств для удовлетворения гарантии. Расследования Bishop International выявили, что клиент владеет существенной недвижимостью на территории США, а так же недвижимостью в Европе, в которой размещалась коллекция высокой художественной ценности. В результате, банку удалось достигнуть соглашения с клиентом об оплате.

———-

Крупный международный банк приобрел небольшой банк на Ближнем Востоке. После приобретения покупатель обнаружил, что стоимость покупки была завышена так как приобретенный банк стоил только половину заплаченной суммы. Прежде чем начинать судебное разбирательство, международный банк решил удостовериться, что у продавца было достаточно средств, чтобы вернуть их банку. Bishop International подтвердил наличие активов, давая банку мотивацию для дальнейших действий. В результате, муждународный банк выиграл значительную сумму выплат в арбитражном суде.