Расследования мошенничества

Bishop International имеет большой опыт в области расследований мошенничества разного рода. Мошенничество с предоплатой, мошенничество торгового финансирования, мошенничество с банковскими документами, мошенничество связанное с инвестициями и отмыванием денег – все эти ситуации мы разрешили от имени наших клиентов. Кроме того, мы проводили расследования такого рода во многих странах. Многие из этих операций были связаны с организованной преступностью.

Каждый год различные правоохранительные и другие государственные органы сообщают о высоких показателях убытков предприятий в результате мошенничества. Решением сложившейся ситуации является работа с подозрительными фактами и быстрым выявлением доказательств мошенничества.

Bishop International помог выявить мошенничество на многих предприятиях и, таким образом, содействовал сокращению их потерь. Более того, это послужило примером для борьбы с мошенничеством как внутри собственных компаний, так и в других секторах, в которых они работают.

Примеры

Фирма в Великобритании, являющаяся дочерней компанией американского интернет бизнеса, стала жертвой мошенничества с платежами на фальшивых счетах на сумму более миллиона долларов. Bishop International работал совместно с лондонской городской полицией, расследуя происхождение мошенничества, и рекомендовал внести изменения в установленный порядок работы компании. Благодаря этому, компании удалось подать документ о выплате страхового возмещения.

———-

В конце года аудит в английском филиале американского производителя тяжелой техники выявил, что более 200  машин компании пропали безвести. Bishop International провел расследование, которое показало, что у недавно уволившегося сотрудника фирмы был чрезмерный доступ к компьютерной системе, что дало ему возможность размещать заказы, а затем удалять их из системы. Охранная система была слабой, что и позволило мошеннику вывезти машины с территории предприятия. Отчет, подготовленный Bishop, помог местной полиции провести успешное расследование мошенничества.