Due Diligence

Bishop logo

Le podemos ayudar entender a las personas con las que está trabajando. Nuestro informe le confirmará que las cosas son tal y como parecen o le estimulará a ajustar su pensamiento.

Investigaciones rigurosas y detalladas nos posibilitan verificar la reputación y experiencia de directores y ejecutivos. A través de bases de datos públicas identificamos y entrevistamos a personas que conocen el historial de estos ejecutivos. Comparamos testigos, testimonios y lo verificamos con hechos dentro de un proceso de investigación riguroso. Mediante este procedimiento podemos presentar información completa y veraz.

Casos Práticos

Un banco de inversión europeo contrató a Bishop para investigar a RGB Resources, un trader de materias primas. RGB había pedido que el banco titularizara más que $250 millones anualmente. Tras una investigación en Asia se descubrió que el director tenía un orden de arresto por fraude. Bishop International recomendó al banco que no firmara el contrato con esta empresa. Unos meses después los auditores de la empresa renunciaron argumentando la existencia de facturas falsas y poco después la empresa entró en liquidación. Varios bancos americanos y europeos se enfrentaron a pérdidas de más de $400 millones y el director ejecutivo bajo investigación fue condenado a nueve años de cárcel.

———-

Una empresa británica de servicios financieros con ingresos de £5.5 billón estaba organizando un proyecto para dar cobertura a sus transacciones en el Forex. El británico Terence Freeman fue recomendado para ser líder del proyecto. Una combinación de entrevistas e investigaciones en bases de datos públicas reveló que su nombre real era Terence Sparks y que estaba descalificado para ser director de una empresa británica durante 15 años. Su contratación fue abandonada y unos meses después fue arrestado por organizar un esquema Ponzi de más de £14 millones. Fue condenado a más de ocho años de cárcel.