Búsqueda de Bienes

Hay una gran variedad de circunstancias que requieren realizar una búsqueda de bienes. Podemos estar considerando acciones legales y querer saber si vale la pena asumir el coste de dichas acciones. Podemos haber obtenido una sentencia favorable y ahora querer ejecutarla. Podemos estar considerando aceptar una garantía sobre unos activos y querer verificar su existencia. En todos estos casos podemos aportar la información necesaria para que puedan tomar las decisiones más apropiadas.

La mayoría de las búsquedas de bienes suponen llevar a cabo investigaciones en diferentes jurisdicciones. A menudo encontramos que la investigación se centra en Paraísos Fiscales donde la información pública está limitada. En estos casos utilizamos nuestra red de contactos, los cuales pueden localizar la información necesaria gracias a sus agentes locales.

Casos Práticos

Un grupo de acreedores de un negocio fallido nos contrató para buscar bienes ocultos. Nuestra investigación se centró en Europa, paraísos fiscales y en países emergentes. Identificamos diez millones de dólares que habían sido movidos a través de empresas pantalla.

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Un banco del Medio Oriente abrió una línea de crédito a un cliente estadounidense quien lo uso para sus negocios en bolsa. Cuando las pérdidas se empezaron a acumular, el banco decidió ejecutar la garantía personal. El cliente fingió no disponer de activos para poder hacer frente a la garantía. La investigación de Bishop International identificó varias propiedades con un alto valor en los Estados Unidos y en Europa. Con esta información el banco pudo negociar el pago de la deuda.

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Un banco internacional importante compró otro banco más pequeño en el Medio Oriente. Después de la compra descubrió que el valor del banco pequeño había sido distorsionado y que había comprado una institución que valía la mitad de lo había pagado por ella. Antes de iniciar acciones legales, el banco quiso averiguar si el vendedor tenía suficientes recursos que justificasen llevar lo a un arbitraje. Bishop International pudo confirmar la existencia de recursos y el banco decidió continuar y ganó el arbitraje.