Investigaciones de Fraude

Bishop International tiene una amplia experiencia en investigar fraude en sus diferentes variantes. Los diferentes tipos de investigaciones en las que hemos intervenido abarcan: Fraude en pagos anticipados, fraude en la financiación de actividades empresariales, fraude en instrumentos financieros, fraude en inversiones y lavado de dinero. Bishop ha investigado transacciones fraudulentas en diferentes jurisdicciones. Muchas de esas actividades fraudulentas han implicado a redes de crimen organizado.

Cada año aumentan las cifras estadísticas, proporcionadas por las diferentes agencias gubernamentales, que reflejan un incremento en las pérdidas incurridas por los negocios como consecuencia del fraude. La clave para cortar de raíz las pérdidas es atender a sus sospechas y recabar evidencias lo más rápido posible.

Bishop International ha ayudado a muchas empresas a identificar los orígenes del fraude y gracias a ello ha posibilitado que no incurran en pérdidas. Así mismo, hemos ayudado a esas empresas a crear un precedente tanto dentro de su negocio como dentro del sector donde operan.

Casos Práticos

La filial británica de una empresa de internet estadounidense fue víctima de un fraude relacionado con pagos que ascendían a más de millón de dólares por facturas falsas. Bishop International trabajó conjuntamente con la policía de la ciudad de Londres para investigar los orígenes del fraude y recomendó cambios en los procedimientos de la empresa. Nuestro informe permitió a nuestro cliente obtener una indemnización de la compañía de seguros.

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Una auditoría de final de año en una filial británica de una empresa estadounidense, fabricante de maquinaria industrial, reveló que faltaban más de 200 máquinas. Bishop International pudo demostrar que a un empleado, que recientemente se había retirado, se le habían asignado excesivos permisos de acceso al sistema informático. A través de este acceso el ex-empleado pudo introducir pedidos y hacer que desaparecieran del sistema. El laxo nivel de seguridad permitió que el defraudador transportara las máquinas fuera de la empresa. El informe de Bishop permitió a la policía local llevar a cabo su propia investigación del fraude con éxito.