Investigations de fraude

Bishop International possède une vaste expérience en investigation de fraude sous toutes ses formes : fraudes au paiement à l’avance, au financement des opérations commerciales, aux instruments financiers et blanchiment d’argent. Celles-ci sont toutes des situations frauduleuses que nous avons résolues pour nos clients. Nous avons traité des transactions frauduleuses multi-juridictionnelles dont un nombre important impliquait le crime organisé.

Chaque année, les chiffres qui reflètent les pertes commerciales dues à la fraude augmentent de plus en plus. Afin d’éviter les pertes, l’essentiel est de faire face aux soupçons et de produire des preuves dès que possible.

Bishop International a détecté les origines de fraudes pour de nombreuses entreprises et, ainsi a contribué à stopper leurs pertes. De plus, nous avons aidé ces entreprises à s’ériger en modèle autant dans leurs métiers que dans leurs industries.

Etudes de cas

La filiale britannique d’une société internet américaine fut victime d’une fraude consistant aux paiements de fausses factures dont le montant se chiffra à plus d’un million de dollars. Bishop International a travaillé en collaboration avec la Police Londonienne pour enquêter sur l’origine de la fraude et a recommandé à la société de modifier ses procédures. Notre rapport d’enquête a permis au client de déposer une demande d’indemnisation qui a été satisfaite.

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La vérification annuelle des comptes de la filiale britannique d’un fabricant américain de machineries lourdes a déterminé la disparition de plus de 200 machines. Bishop International a mené une investigation qui a démontré qu’un employé qui avait récemment quitté la société avait bénéficié d’un accès excessif au système informatique qui lui avait permis de passer des commandes et ensuite de les effacer du système. À cause de la sécurité défaillante de l’entreprise, l’escroc avait la possibilité de transporter les machines montées hors de l’usine. Le rapport d’enquête de Bishop a provoqué une investigation policière concluante sur la fraude.