Due Diligence

Wir helfen Ihnen, die Menschen mit denen Sie zu tun haben zu verstehen. Unsere Arbeit wird entweder bestätigen, dass alles ist, wie es scheint, oder Sie dazu veranlassen, Ihre Überlegungen anzupassen.

Gründliche Recherchen, ergänzt durch detaillierte Untersuchungen, ermöglichen es uns, die Reputation und Kompetenz einer Führungskraft zu überprüfen. Neben der Recherche in öffentlichen Aufzeichnungen, identifizieren wir Menschen, die den Hintergrund der Führungskraftkennen. Wir vergleichen diese Erkenntnisse und verbinden dies mit intensiver Faktenrecherche.

Dieses Verfahren ermöglicht uns einen vollständigen und genauen Abgleich der Informationen.

Fallstudien

Eine europäische Investmentbank beauftragte Bishop International die Firma RGB Resources, ein Rohstoffhandels-Unternehmen zu untersuchen. Anfragen in Asien resultierten in der Entdeckung eines Haftbefehls gegen den Chief Executive wegen Zollbetrugs. Bishop empfahl der Bank nicht mit der Verbriefung fortzufahren und die Bank folgte dieser Empfehlung. Ein paar Monate später traten die Wirtschaftsprüfer des untersuchten Unternehmens wegen falscher Rechnungsstellung zurück und kurz danach ging das Unternehmen in Liquidation. Eine Reihe von amerikanischen und europäischen Banken erlitt Verluste von mehr als 400 Millionen US-Dollar und der Chief Executive wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

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Ein englisches Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit einem Umsatz von £5,5 Mrd. plante ein Joint Venture um seine Devisengeschäfte abzusichern. Terence Freeman war der Name eines Briten, der dem Unternehmen als Leiter des Joint Ventures empfohlen wurde. Eine Kombination aus Interviews und Recherchen in öffentlichen Aufzeichnungen ergab, dass Freemans echter Name Terence Sparks war und dass es ihm für 15 Jahre untersagt war, ein britisches Unternehmen zu leiten.. Von seiner Einstellung wurde natürlich abgesehen und ein paar Monate später wurde er wegen einer Betrugsmasche mit einem Volumen von £ 14 Millionen verhaftet und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.